ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) : CAMS7 中文

CAMS7 中文 考題

考試編碼: CAMS7-CN

考試名稱: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版)

更新時間: Oct 25, 2026

問題數量: 447 題

已經選擇購買：“PDF”
價格：$59.98 

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ACAMSCAMS7 中文考題

ACAMS CAMS7 中文 考試大綱主題:

章節權重目標
主題 1: 洗錢及恐怖融資概念30%- 洗錢的定義與階段
  • 1. 收集、掩飾、融合
    • 2. 恐怖融資類型學
      - 全球 AML/CFT 標準
      • 1. FATF 建議
        • 2. 國際監管框架
          主題 2: 風險管理與盡職調查25%- 客戶盡職調查 (CDD/KYC)
          • 1. 客戶識別計畫 (CIP)
            • 2. 強化盡職調查 (EDD)
              - 交易監測與報告
              • 1. 可疑活動報告 (SAR/STR)
                • 2. 監測系統與類型學
                  主題 3: 偵測與預防金融犯罪20%- 調查與執法
                  • 1. 監管調查
                    • 2. 案件管理與文件
                      - 金融犯罪類型學
                      • 1. 詐欺與貪污方案
                        • 2. 貿易洗錢
                          主題 4: 反洗錢合規框架25%- 角色與責任
                          • 1. 合規官職責
                            • 2. 治理與監督
                              - 合規計畫要素
                              • 1. 內部控制
                                • 2. 政策與程序

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                                  問題 #1

                                  哪些關鍵因素有助於反洗錢培訓計畫的有效性？

                                  • A. 面對面培訓課程
                                  • B. 內容全面，傳遞方式引人入勝
                                  • C. 旨在適用於廣大受眾的一般內容
                                  • D. 高階管理層提供的綜合課程
                                  顯示解答  討論  0

                                  答案：B  🗳️

                                  說明：（僅 KaoGuTi 成員可見）

                                  問題 #2

                                  為確保客戶資料安全和反洗錢合規性，應結合使用下列哪些方法？ (選擇三項。)

                                  • A. 綜合資料收集
                                  • B. 存取控制
                                  • C. 資料最小化
                                  • D. 資料加密
                                  • E. 超出監管要求保存客戶數據
                                  顯示解答  討論  0

                                  答案：B,C,D  🗳️

                                  說明：（僅 KaoGuTi 成員可見）

                                  問題 #3

                                  公司內部的商品和服務供應可能容易受到腐敗的影響，特別是索取和收受賄賂和回扣，因為：（選擇兩個。）

                                  • A. 透過廣告和其他管道徵集投標並將其傳播給廣大受眾。
                                  • B. 某些承包商可能會獲得優惠待遇，使他們有機會在招標過程中提高利潤
                                  • C. 採購和承包流程涉及招標流程的管理，可能缺乏足夠的監督
                                  • D. 未得標的投標者將被告知決定，並獲得授予合約的詳細理由
                                  顯示解答  討論  0

                                  答案：B,C  🗳️

                                  說明：（僅 KaoGuTi 成員可見）

                                  問題 #4

                                  哪些主要金融犯罪風險與遠距賭博產業密切相關？ (選擇三項。)

                                  • A. 使用匿名預付卡的客戶
                                  • B. 顧客未到場進行身分識別
                                  • C. 客戶存入大量現金
                                  • D. 投注金額超過其承受能力的顧客
                                  • E. 客戶進行大量低階交易以規避強化盡職調查
                                  顯示解答  討論  0

                                  答案：A,B,E  🗳️

                                  說明：（僅 KaoGuTi 成員可見）

                                  問題 #5

                                  下列哪一項陳述描述了公私部門合作夥伴關係 (PPP) 的優勢？
                                  （選兩個。）

                                  • A. 公共組織可以更了解私部門的經歷，並為政策制定和法律制定提供資訊
                                  • B. 小型企業主可以選擇第三方提供者或金融機構來確保他們的私人資料安全，這些資料可以在 PPP 內輕鬆共享
                                  • C. 由於基於傳統政府立法的限制，資料保護隱私權政策禁止 PPP 的發展
                                  • D. 資料保護隱私權政策提供了製定資訊共享協議的機會，以防止未經授權存取資訊
                                  顯示解答  討論  0

                                  答案：A,D  🗳️

                                  說明：（僅 KaoGuTi 成員可見）

                                  正在檢視第 1 頁（共 90 頁）。
                                  正在檢視第 1-5 題（共 447 題）。

                                  1%

                                  聯絡方式：

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