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最新的 CAMS Certification CAMS7-CN 免費考試真題:

1. 哪些人必須始終遵守外國資產管制辦公室 (OFAC) 的所有規定？ （選擇三項。）

A) 無論地點為何，提供美元帳戶的非美國金融機構
B) 美國永久居民，無論身在何處
C) 無論位於何處，均提供美國原產商品的商家
D) 美國註冊實體及其外國分支機構
E) 美國公民，無論身在何處

2. 一個富人正在利用複雜的公司結構來促進非法砍伐，然後非法開採該土地上的資源。
正在發生哪一類上游犯罪？

A) 腐敗
B) 環境犯罪
C) 基於貿易的洗錢
D) 非法資源貿易

3. 下列何者是建立反金融犯罪 (AFC) 合規計畫治理結構時需要考慮的重要因素？

A) 確保結構由外部審計師或顧問審查
B) 為 AFC 風險升級和問題建立明確的角色和職責
C) 建立與機構規模和複雜度相稱的內部控制系統
D) 指定一個合格的董事會來監督日常合規狀況

4. 實施反洗錢/反恐怖主義融資新技術所面臨的挑戰包括：（選擇四項）

A) 加強盡職調查 (EDD) 政策。
B) 複雜性。
C) 旅行規則。
D) 資料隱私。
E) 監理。
F) 資料品質。

5. 一名合規官正在審查一家新外國實體的機構銀行業務前景提案，該實體是一家跨國企業，但總部位於一個大多數企業為國有的國家。
審查應優先考慮哪些風險？ （選兩個。）

A) 逃稅
B) 資本外逃風險
C) 政治公眾人物 (PEP)
D) 反賄賂與腐敗風險

問題與答案：